证券代码：300328           证券简称：宜安科技         公告编号：2020-056 号


                       东莞宜安科技股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以
电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与
会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：


一、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年半年
度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


二、《关于公司 2020 年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会经审核认为：公司 2020 年半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的行为，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2020 年半年度非公开发行股票募
集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             东莞宜安科技股份有限公司
                     监 事 会
                  2020 年 8 月 20 日