证券代码：300332           证券简称：天壕环境      公告编号：2019-058



                             天壕环境股份有限公司
                   第三届董事会第三十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
  三十八次会议于 2019 年 11 月 7 日 9：00 在公司会议室召开。会议通知于 2019
  年 11 月 5 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
  的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司丰
  城市天壕新能源有限公司 90%股权的议案》
      经审议，董事会一致同意公司与江西丰矿集团有限公司（以下简称“江西丰
  矿”）签订《股权转让协议》，公司以 10,537.20 万元的价格将控股子公司丰城市
  天壕新能源有限公司（以下简称“天壕丰城”）90%股权转让给江西丰矿，江西丰
  矿为目前持有天壕丰城 10%股权的股东。交易价格参考北京北方亚事资产评估事
  务所（特殊普通合伙）以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日对天壕丰城 100%股权
  进行评估的评估结果，双方协商确定，价格公允。本次交易有利于公司优化资产
  结构，合理配置资源，保障战略投资实施，符合公司的整体利益和股东的长远利
  益。本次交易完成后，天壕丰城将不再纳入本公司合并报表范围，本次交易不构
  成关联交易。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于转
让 控 股子公司丰城 市天壕新能源 有限公司 90% 股权的公告 》（ 公告编号 ：
2019-057）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十八次会议决议


    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019年11月7日