证券代码：300332          证券简称：天壕环境        公告编号：2019-061



                             天壕环境股份有限公司
                     第三届董事会第三十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
       天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会

  第三十九次会议于 2019 年 11 月 15 日 10：00 在公司会议室召开。会议通知于
  2019 年 11 月 13 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8
  人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
  会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
  性文件及《公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资租赁
  提供担保的议案》

      经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）
  是公司的全资子公司，本公司为其融资租赁业务提供担保符合其实际经营管理的
  需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，
  有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为兴县华盛向中集永发（天
  津）融资租赁有限公司或其他融资租赁公司申请的不超过 10,000 万元、期限不

  超过 4 年的融资租赁业务提供连带责任担保，利率不超过 7.5%。在上述额度范
  围内发生的具体担保事项，授权公司董事长签署相关协议或文件，本次授权有效
  期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为
子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2019-059）。
    2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次

临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 12 月 2 日（周一）下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年
第三次临时股东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。


    三、备查文件
    1、《第三届董事会第三十九次会议决议》


    特此公告。




                                                   天壕环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019年11月15日