证券代码：300333         证券简称：兆日科技          公告编号：2019-055


                          深圳兆日科技股份有限公司
                     第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会

议于 2019 年 12 月 24 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席
了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议
2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：
1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资
   金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机
购买银行短期保本理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于提高公
司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不

超过人民币 14,000 万元超募资金（含利息）购买银行短期保本理财产品。
   该事项无需股东大会审议。
    《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件


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1.第三届监事会第十七次会议决议；


特此公告。




                                   深圳兆日科技股份有限公司
                                                      监事会
                                          2019 年 12 月 25 日




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