深圳兆日科技股份有限公司

                     独立董事对相关事项的独立意见


       根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第
四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、      关于聘任高级管理人员的独立意见
   1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
   2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
   （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
   （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
   （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
   （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
   3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
   4、同意公司聘任余凯先生为董事会秘书。
（正文至此）




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【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：


吴永平：


张汉斌：


MAK,SAICHAK：




                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                  2020 年 6 月 29 日




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