证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2020-038


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2020 年 8 月 26 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加
现场会议 2 人，参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年半
   度报告全文及摘要〉的议案》。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2020 年半年度报告全文》及《2020
年半年度报告摘要》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年半
   年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度关于募集资金存
放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规
范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了
详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1.第四届监事会第二次会议决议。



    特此公告。


                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2020 年 8 月 26 日