证券代码：300333          证券简称：兆日科技            公告编号：2020-047


                            深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2020 年 12 月 30 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020
年 12 月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自
   有资金购买理财产品的议案》。

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额
度不超过 26,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高
的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    该事项无须股东大会审议。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超
   募资金进行现金管理的议案》。

    公司拟使用额度不超过人民币 14,000 万元的超募资金（含利息）购买安全
性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项
自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额
度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托

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理财并签署相关文件。
    该事项无须股东大会审议。
    公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


3、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提高治理水
   平实现高质量发展的自查报告》。
    根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2020
年 11 月 16 日发布的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理
水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）（以下简称“《通知》”）
的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及深圳兆日科技
股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）《公司章程》的要求，对公
司自 2018 年 1 月 1 日以来的治理情况进行了自查，形成了《关于提高治理水平
实现高质量发展的自查报告》，并报送深圳证监局。公司对自查问题已提出整改
计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经
营、规范运作、科学决策，持续提高公司治理水平实现高质量发展。


三、备查文件

    1.第四届董事会第五次会议决议签字页；
    2.独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                  深圳兆日科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2020 年 12 月 30 日




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