证券代码：300334           证券简称：津膜科技        公告编码：2019-058


                         天津膜天膜科技股份有限公司
                     第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况


        1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
 次会议通知于 2019 年 10 月 14 日向各位董事以书面方式送达。


        2、本次董事会于 2019 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议

 地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


        3、本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中：以通讯表决方式

 出席会议 3 名）。董事 刘清、郭有智、李清以通讯方式参加会议并表决。


        4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理等列席会

 议。


        5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。


        二、董事会会议审议情况


        1、审议通过《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》


        经与会董事审议，表决通过该议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    2、审议通过《关于聘任展树华先生为公司董事会秘书的议案》


    经与会董事审议，表决通过该议案。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公 司 独立 董事 对本 议案 发 表了 独立 意见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    3、审议通过《关于青岛青水津膜高新科技有限公司增资扩股的议案》


    经与会董事审议，表决通过该议案。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事范宁为青岛青水津

膜高新科技有限公司董事，回避表决）


    公 司 独立 董事 对本 议案 发 表了 独立 意见 ，具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。




    特此公告。


                                        天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                         2019 年 10 月 25 日