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公司公告

津膜科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告2021-01-12  

                        证券代码:300334         证券简称:津膜科技         公告编码:2021-001


                       天津膜天膜科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”或“津膜科技”)第
三届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 1 月 4 日向各位董事以书面方式送
达。


    2、本次董事会于 2021 年 1 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点:天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。


    3、本次董事会会议应到董事 5 名,实到董事 5 名(其中:以通讯表决方式
出席会议 4 名)。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表
决。


    4、会议由董事范宁先生主持,公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先
生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财
务总监于建华先生列席会议。


    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求,并结
合公司实际情况和经营管理需要,公司董事会拟在《公司章程》中增加党建工
作内容和对有关条款进行修订,修订后的《公司章程》须经股东大会审议通过
后方可生效。


    经与会董事审议表决,通过该议案。


    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会特别决议审议。具体内容
详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程修订对照表》及修
订后的《公司章程(2021 年 1 月)》全文。


    2、审议通过《关于关联交易的议案》

    公司拟与青岛青水津膜高新科技有限公司(以下简称“青水津膜”)签署
《购销框架协议》,约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币 1.1236 亿

元的膜组件单元及相应技术服务。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    经与会董事审议,表决通过该议案。公司现任董事/总经理范宁先生担任青
水津膜副董事长,为关联董事,回避表决。

    表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于关联交易的公告》(公告编号:
2021-002)。


    3、审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》
    公司拟将持有的浙江津膜环境科技有限公司的全部股权予以转让,同时因
我公司为校办国有企业,按照国有产权交易的规定,本次转让先在天津市产权
交易中心进行预挂牌,征集受让方,预挂牌期满后依据天津工业大学备案通过
的评估结果进行正式挂牌。


    经与会董事审议表决,通过该议案。公司现任董事/总经理范宁先生为浙江
津膜法定代表人,同时担任浙江津膜董事长,为关联董事,回避表决。


    表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》(公
告编号:2021-003)。


    4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


    公司拟于 2021 年 1 月 27 日 13:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。


    经与会董事审议表决,通过该议案。


    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-004)。

    三、备查文件

    1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。



    特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会

                2021 年 1 月 11 日