证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-049
广州迪森热能技术股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019
年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东共 59 名，代表股份 128,119,901 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3028%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 5 名，共
代表 6 名股东，代表股份 124,648,401 股，占公司有表决权股份总数的 34.3463%；
参加网络投票的股东共 53 名，代表股份 3,471,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9566％。
其中，中小股东出席情况如下：出席现场会议的股东共 2 名，代表 2 名股东，
1
代表股份 3,958,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.0907%；参加网络投票的
股东共 53 名，代表股份 3,471,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.9566%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于审议公司＜董事会 2018 年度工作报告＞的议案》；
表决结果：同意 125,633,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0592％；
反对 2,059,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6071％；弃权 427,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,943,382 股，占出席会议中小股东所
持股份的 66.5338％；反对 2,059,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.7124％；弃权 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7538％。
2、《关于审议公司＜监事会 2018 年度工作报告＞的议案》；
表决结果：同意 125,633,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0592％；
反对 2,059,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6071％；弃权 427,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,943,382 股，占出席会议中小股东所
持股份的 66.5338％；反对 2,059,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.7124％；弃权 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7538％。
3、《关于审议公司＜2018 年度财务决算报告＞的议案》；
表决结果：同意 125,625,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0530％；
反对 2,067,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6133％；弃权 427,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3337％。
2
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,935,382 股，占出席会议中小股东所
持股份的 66.4261％；反对 2,067,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.8201％；弃权 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7538％。
4、《关于审议公司＜2018 年度报告＞的议案》；
表决结果：同意 125,625,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0530％；
反对 2,067,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6133％；弃权 427,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,935,382 股，占出席会议中小股东
所持股份的 66.4261％；反对 2,067,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.8201％；弃权 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7538％。
5、《关于审议公司＜2018 年度利润分配方案＞的议案》；
表决结果：同意 125,650,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0729％；
反对 2,029,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5842％；弃权 439,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3429％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,960,882 股，占出席会议中小股东所
持股份的 66.7693％；反对 2,029,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.3181％；弃权 439,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9126％。
6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》；
表决结果：同意 125,363,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8488％；
反对 2,351,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8353％；弃权 404,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,673,782 股，占出席会议中小股东所
持股份的 62.9052％；反对 2,351,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.6479％；弃权 404,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4469％。
7、《关于完善修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
3
表决结果：同意 124,745,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3664％；
反对 3,374,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6336％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,055,682 股，占出席会议中小股东所
持股份的 54.5861％；反对 3,374,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
45.4139％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于审议公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 125,340,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8305％；
反对 2,360,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8424％；弃权 419,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3270％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,650,382 股，占出席会议中小股东所持
股份的 62.5903％；反对 2,360,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7704％；
弃权 419,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6394％。
9、《关于审议公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 125,340,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8305％；
反对 2,340,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8266％；弃权 439,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3429％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 4,650,382 股，占出席会议中小股东所
持股份的 62.5903％；反对 2,340,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.4971％；弃权 439,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9126％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所郭栋律师、张瑜律师出席并见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
4
1、广州迪森热能技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热
能技术股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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