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公司公告

迪森股份:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2021-01-14  

                                                                      关于董事长代行董事会秘书职责的公告



证券代码:300335         证券简称:迪森股份            公告编号:2021-004
债券代码:123023         债券简称:迪森转债


              广州迪森热能技术股份有限公司
            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 13
日在巨潮资讯网和指定信息披露报刊披露了《关于董事会秘书辞职的公告》(公
告编号:2020-063),并指定公司董事、财务总监戴小鹏先生在公司董事会秘书
空缺期间代行董事会秘书职责。截止本公告披露日,戴小鹏先生代行董事会秘书
职责已满 3 个月。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会秘书空缺期间超
过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
自 2021 年 01 月 13 日起,由公司董事长李祖芹先生代行董事会秘书职责,直至
公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,
尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
    李祖芹先生联系方式如下:
    联系电话:020-82269201
    传真号码:020-82268190
    电子邮箱:dsxm@devotiongroup.com
    通信地址:广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号
    特此公告。




                                       广州迪森热能技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 01 月 13 日



                                                                 第 1 页 共 1 页