证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-025
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议的召集人：公司董事会
2. 会议时间：
(1) 现场会议召开时间：2019年4月19日(星期五)下午14:00
(2) 网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至
2019年4月19日下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座
虹馆一楼会议室
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进
行。
5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海
新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份254,113,027股，占公司
股份总数的31.5187％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份
253,475,417股，占公司股份总数的31.4396％；参加网络投票的股东及股东代表
共6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共9名，代表股份23,254,210股，占公司股份总
数 的 2.8843 ％ 。 其 中 ： 现 场 参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 3 名 ， 代 表 股 份
22,616,600股，占公司股份总数的2.8052％；参加网络投票的股东及股东代表共
6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
2、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
2
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
3、审议通过了《关于公司<2018 年度社会责任报告>的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
4、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
5、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
6、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 231,003,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9057％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 23,089,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.0861％。
中小股东总表决情况：
同意 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6210％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 23,089,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.2895％。
7、审议通过了《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意 231,003,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9057％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 23,089,000 股（其中，因未
4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.0861％。
中小股东总表决情况：
同意 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6210％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 23,089,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.2895％。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 253,388,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；反对
135,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 589,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,529,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8840％；反对 135,610
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5832％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
5
10、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
11、审议通过了《关于 2018 年度日常经营关联交易的确认及 2019 年度日
常经营关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意 23,544,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4753％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0862％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4385％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、杨震华、盛文
蕾回避表决，关联股东共合计持有 229,958,817 股。
12、审议通过了《关于拟定公司第四届董事会薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
6
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
13、审议通过了《关于拟定公司第四届监事会薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 253,503,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7600％；反对 20,810
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意 22,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3776％；反对 20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0895％；弃权 589,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5329％。
14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累
积投票制）
本次股东大会以累积投票方式选举杨震华先生、汪烽女士、杨璐女士、周健
之先生为公司第四届董事会非独立董事，与股东大会选举产生的独立董事共同组
成公司第四届董事会，任期三年，从股东大会决议通过本议案次日起计算，至第
四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
14.1 选举杨震华先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600 股。
7
14.2 选举汪烽女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600 股。
14.3 选举杨璐女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600 股。
14.4 选举周健之先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数: 231,564,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数: 705,600 股。
15、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积
投票制）
本次股东大会以累积投票方式选举郑培敏先生、曹军波先生、万如平先生为
公司第四届董事会独立董事，与股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第
四届董事会，任期三年，从股东大会决议通过本议案次日起计算，至第四届董事
会任期届满之日止。本届董事会三位独立董事的任职资格已于股东大会召开前提
交深交所审核无异议。具体表决情况如下：
15.1 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600 股。
15.2 选举曹军波先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数: 231,564,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数: 705,600 股。
15.3 选举万如平先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数: 231,564,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数: 705,600 股。
16、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（采
用累积投票制）
8
本次股东大会以累积投票方式选举余厉先生、刘晓俊女士为公司第四届监事
会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。具体表决情况如下：
16.1 选举余厉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数:231,564,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600 股。
16.2 选举刘晓俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数:231,564,417 股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600 股。
上述议案具体内容详见于 2019 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证
并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：上海新文化传媒集团股份有限
公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会
的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合
法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世
纪（上海）律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市世纪（上海）律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
9
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
10
