证券代码：300336            证券简称：新文化            公告编号：2019-094


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22
日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第六次会议
的通知，并于 2019 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会

议由监事会主席余厉先生主持。


    二、会议审议情况
    会议经审议，逐项通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能
够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、

法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计
政策变更。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。




             上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                    二〇一九年十月二十九日