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                                                                                                               [2020]329


    中诚信国际关于关注上海新文化传媒集团股份有限公司实际控制人

         签署《股份转让及表决权委托协议》暨公司控制权发生变更

                                 及终止非公开发行股票事项的公告

       上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2016
年 8 月发行了“16 文化 01”，发行金额为 10 亿元1，由中诚信国际信用评级有限
责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行信用评级工作。

       2020 年 8 月 4 日，公司发布公告称，杨震华、上海渠丰国际贸易有限公司

（以下简称“渠丰国际”）与拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾

分自然”）签署《股份转让及表决权委托协议》（以下简称“协议”），根据协议，

渠丰国际拟通过大宗交易方式向拾分自然转让其持有公司 16,000,000 股流通股。

本次交易前，转让方杨震华直接持有公司 5.02%的股权，通过控制渠丰国际间接

持有公司 5.47%的股权，杨震华直接和间接合计持有公司 10.49%的股权，为公

司实际控制人。受让方拾分自然直接持有公司 6.89%的股权，转让完成后，拾分

自然持有公司 8.88%的股权。同时，杨震华及渠丰国际将其合计持有的公司剩余

股份 68,568,295 股对应的表决权不可撤销的委托给拾分自然，委托期限自协议

1 “16 文化 01”投资者有权选择在债券存续期内第 4 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，2020 年 8 月 4 日，公司发布公告
称，本次回售申报有效数量为 2,724,664 张，回售金额为 294,263,712 元（含税前利息），剩余托管量为 2,159,290 张。
                                   北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号 银 河 SOHO6 号楼
                                   邮编：100010       电话：（8610）6642 8877   传真：（8610）6642 6100
                                   Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
                                   Dongcheng District,Beijing, 100010
生效之日起 12 个月。拾分自然系由张赛美控制，在股份转让完成及表决权委托

生效后，拾分自然合计拥有公司总股本 17.38%的表决权，公司实际控制人由杨

震华变更为张赛美。

    此外，公司于 2020 年 8 月 6 日发布《上海新文化传媒集团股份有限公司关

于终止非公开发行股票事项的公告》（以下简称“终止公告”），终止公告称，鉴

于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，公司决定终止非

公开发行股票事项，后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，尽快

推出新的非公开发行股票方案。

    根据公司公告，本次交易完成后，拾分自然及新的实际控制人将为公司带来

更多资本优势和文化科创产业资源，但本次股权转让还需按照规定履行相关程

序，股权转让实施结果尚存在不确定性。中诚信国际将持续关注实控人变更的进

展，以及上述事项对公司盈利能力、债务偿付能力、未来发展定位及规划带来的

影响。




    特此公告



                                        中诚信国际信用评级有限责任公司

                                              二〇二〇年八月十二日