证券代码：300336                证券简称：新文化        公告编号：2021-002


                     上海新文化传媒集团股份有限公司

                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       1、时间：
       （1）现场会议开始时间：2021年1月7日(星期四)下午14:30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月7日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月7日上午
9:15至15:00中的任意时间。
       2、地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会
议室
       3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：公司董事长杨震华先生
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上
海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
       7、股东、股东代理的出席情况：
       出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表股份142,460,960股，占上市
公司总股份的17.6700％。
       其中：现场参加会议的股东及股东代表共6名，代表股份141,597,750股，占
上市公司总股份的17.5629％。通过网络投票的股东8名，代表股份863,210股，
占上市公司总股份的0.1071％。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：

       1、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
       同意 142,214,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8267％；反对
246,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1733％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 1,390,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9179％；反对
246,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0821％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       三、律师出具的法律意见
       上海泛洋律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股
东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本
次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
       具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


       四、备查文件
       1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。




                             上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年一月七日