证券代码：300336             证券简称：*ST 新文           公告编号：2022-086



                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
21 日向公司全体监事发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日 20:00 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开第五届监事会第六次会议。应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人，公司董事会秘书张津津女士、财务副总监王曦女士列席了本次会议，
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。会议由监事会主席王雷先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并
通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2022年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《公司2022年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
    监事会认为，关于公司拟向关联方上海双创投资管理有限公司借款暨关联交
易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司经营和业务的发展，

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符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意公司向关联方
借款暨关联交易事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过《关于公司拟向关联方收购资产暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司拟以0元受让关联方上海霄昀商务咨询事务所、上海芬静
企业管理中心持有的上海星莱创业投资管理有限公司100%股权，关联交易的审
议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司优化业务模式，符合公司长期发展
的战略目标，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意公司向关联方收购资
产暨关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                                          二〇二二年十月二十八日




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