证券代码：300337          证券简称：银邦股份          公告编号：2021-005



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届董事会第六次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2021 年 1 月 25 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以
通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由沈健
生先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管
理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因公司证券事务代表顾一鸣已辞职，根据《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的有关规定，拟聘任顾丹红女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事
会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
聘任公司证券事务代表的公告》。


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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




   特此公告。




                                      银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                               2021 年 1 月 25 日




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