证券代码：300337         证券简称：银邦股份          公告编号：2021-008



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届监事会第七次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于2021年2月1日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。
会议通知于2021年1月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实
际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财
务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》


    经审核，监事会认为本次公司放弃优先受让权，对公司未来主营业务和持续
经营能力不会产生不利影响。本次关联交易决策程序合法有效，没有违反中国证

监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。


    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于

转让参股公司股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                   银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                             2021 年 2 月 1 日