证券代码：300337         证券简称：银邦股份          公告编号：2021-018



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于2021年3月23日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2021年3月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书张稷、财
务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020年年度报
告》（公告编号：2021-015）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。
年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会总结了 2020 年的工作情况，制定了《2020 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020 年度监
事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司 2020 年度经营业绩情况如下：年末资产总额为 334,374 万元，净资产
为 146,789 万元，加权平均净资产收益率为 1.15%，扣除非经常性损益后的净资
产收益率为 0.34%；全年营业收入 237,048 万元，归属于上市公司股东的净利润
为 1,696 万元，每股收益为 0.02 元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020 年度财
务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟订的 2020 年度利润分配预案与公司长期发展
战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性。

    监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意
见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2020 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-026）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《2020
年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司 2020
年度审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具
各项专业报告。

    同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，期限一年，关于 2021 年度审计费用，公司根据审计范围及市场收费情况预
计为 58 万元。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司续聘
2021 年度审计机构事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站刊登的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟与相关关联人发生的日常关联交易，均按照平
等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定
双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2021 年
度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于 2021 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2021-020）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、《关于开展资产池业务的议案》

    经审议，监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务，有利于提高公司
流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与协议银行开展总
额不超过人民币 5 亿元的资产池业务，开展期限自公司 2020 年年度股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。业务期限内，该额度可循环使用。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司使用闲置
自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站刊登的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财
产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司和全体股东利益。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产
品事项。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司开展资产
池业务事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、《关于开展期货套期保值业务的议案》

    经审议，监事会认为:公司开展期货套期保值业务符合相关法规的规定，审
批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同
意本次公司开展期货套期保值业务。

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了该议案；独立董事对公司开展期货
套期保值业务事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    2.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意
见。

    3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认
可。

    特此公告。




                                     银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2021 年 3 月 24 日