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公司公告

银邦股份:独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可2021-11-12  

                                   银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
        关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的
                         事前认可


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为独立董事,
对公司拟提交第四届董事会第十三次会议审议的《关于公司拟与无锡
产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》进行了审
查,并基于独立判断,就上述议案事项发表事前认可如下:

一、关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交
易事项的事前认可

    经过对公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关
联交易事项的充分了解,以及对相关资料的核查,我们认为公司拟与
无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易事项符合公司
正常生产经营需要,本次关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平
公允的市场原则,以公允合理的价格和交易条件,确定双方的权利义
务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此,我们一致同意《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司
开展购销业务暨关联交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。




                               银邦金属复合材料股份有限公司

                           独立董事:崔荣军、谢建新、许春亮
                                           2021 年 11 月 11 日