证券代码：300337          证券简称：银邦股份           公告编号：2022-034



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届董事会第十八次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2022 年 6 月 23 日上午 9 点 30 分以通讯方式召开。会议通知于 2022
年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事会成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于对外提供担保的议案》

    公司控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业
务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行申请办理贰仟万元人
民币的流动资金贷款，公司及黎阳天翔其他股东为上述银行流动资金贷款共同提
供最高额为贰仟万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。

    根据深交所《创业板股票上市规则》相关规定和公司章程的相关要求，该事
项无需提交公司股东大会审议。

    公司第四届监事会第十八次会议审议通过了该议案。



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    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对外提供担保的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                      银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 23 日




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