证券代码：300337         证券简称：银邦股份           公告编号：2022-035



                    银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于2022年6月23日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2022年6月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：


    1、《关于对外提供担保的议案》


    公司控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业
务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行申请办理贰仟万元人
民币的流动资金贷款，公司及黎阳天翔其他股东为上述银行流动资金贷款共同提
供最高额为贰仟万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。

    根据深交所《创业板股票上市规则》相关规定和公司章程的相关要求，该事
项无需提交公司股东大会审议。
    经审议，监事会认为公司本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对外提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                    银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                               2022 年 6 月 23 日