证券代码：300337          证券简称：银邦股份           公告编号：2022-047



                      银邦金属复合材料股份有限公司

                   第四届董事会第二十一次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2022 年 8 月 15 日下午 13 点 30 分，以通讯方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会成员、高级管理人员参与了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

    1、《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》

    为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，更好地抓住市场机遇，巩固
提升公司在新能源车领域的布局深度和竞争优势，公司拟与安徽淮北高新技术产
业开发区管理委员会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产35万吨
新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约15亿元。

    公司提请股东大会授权公司董事长、法定代表人沈健生先生全权办理本次对
外投资事项的后续事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事

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项尚需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对外投资暨签订项目投资协议的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 15 日




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