证券代码：300338          证券简称：开元教育          公告编号：2020-141


                 开元教育科技集团股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第十三次会议于 2020 年 12 月 23 日以电子邮件与微信的方式发出会议
通知，会议于 2020 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的会议方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中董事赵君、彭民、独立
董事陈政峰、李建辉、杨子晖以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议
案》
    公司全资子公司恒企教育以收购后的天琥教育 100%股权提供质押担保，向
中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请 9,500 万元并购贷款，
用于支付收购天琥教育 44%股权的部分交易价款，贷款期限、利率及还款安排等
具体内容以后续签订的《并购借款合同》为准。同时，开元教育向工商银行出具
《保证合同》，为恒企教育并购贷款 9500 万元提供担保（但保证范围还包括利息、
罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、审议并通过《关于与开元有限签订补充协议暨关联交易的议案》
    受到 2020 年疫情的影响，制造业客户回款明显滞后，从而影响了长沙开元
仪器有限公司（以下简称“开元有限”）实际领用的耗用量进度，经协商，公司
与开元有限双方本着实事求是，互相理解的原则，签订关于存货剥离时产生的应
收款延迟结算问题的补充协议。
    开元有限为公司 5%以上股东及名誉董事长罗建文先生控制的公司，因此开
元有限为关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易
构成关联关系。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日刊
登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                        开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 29 日




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