证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-091
江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第二十次会议于2014年9月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知及相关资料于2014年9月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全
体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2014 年年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过
了《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。之后，由于部分激励对象自愿放弃参与本次股权激励计划，公司董事会对
《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
中激励对象名单和限制性股票分配数量进行了相应调整，并制定了《江苏润和
软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董
事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7 名非关联董事
审议表决。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2014 年 9 月 24 日
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附件：关于 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后的对照表
序号 章节 修订前 修订后
本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,231.50 万股，占激励 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,222.00 万股，占激励
计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.50%，其中首次授 计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.47%，其中首次授
1 特别提示之“三”
予股票 1,123.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.11%； 予股票 1,114.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.07%；
预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。 预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。
本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核 本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计 320 人，上述人员均在公司任 心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计 315 人，上述人员均在公司任
职并签署正式劳动合同。 职并签署正式劳动合同。
本计划激励对象的限制性股票分配情况如下： 本计划激励对象的限制性股票分配情况如下：
获授权益 获授权益
获授权益 获授权益
授予权益 数量占本 授予权益 数量占本
数量占公 数量占公
项目 姓名 职务 数量（万 次拟授予 项目 姓名 职务 数量（万 次拟授予
司总股本 司总股本
股） 权益比例 股） 权益比例
比例（%） 比例（%）
（%） （%）
第三节之“二、激 钟 峻 高级副总裁 150.00 12.18% 0.55% 钟 峻 高级副总裁 150.00 12.27% 0.55%
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励对象的范围” 董事、财务 董事、财务
朱祖龙 总监、董事 115.00 9.34% 0.42% 朱祖龙 总监、董事 115.00 9.41% 0.42%
首次 会秘书 首次 会秘书
授予 董事、高级 授予 董事、高级
马玉峰 100.00 8.12% 0.37% 马玉峰 100.00 8.18% 0.37%
副总裁 副总裁
中层管理人员及核心 中层管理人员及核心
758.50 61.59% 2.77% 749.00 61.29% 2.74%
骨干员工（317 人） 骨干员工（312 人）
预留 预留
小 计 108.00 8.77% 0.39% 小 计 108.00 8.84% 0.39%
股票 股票
合 计 1,231.50 100.00% 4.50% 合 计 1,222.00 100.00% 4.47%
本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,231.50 万股，占激励 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,222.00 万股，占激励
第四节之“三、限 计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.50%，其中首次授 计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.47%，其中首次授
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制性股票的数量” 予股票 1,123.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.11%； 予股票 1,114.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.07%；
预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。 预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。
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序号 章节 修订前 修订后
根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为 根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为
3,228.47 万元，假定 2014 年 11 月作为限制性股票的首次授予日，则本次 3,201.17 万元，假定 2014 年 11 月作为限制性股票的首次授予日，则本次
股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股 股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股
第九节之“二、对 票）： 票）：
4 公司经营业绩的影 限制性股 限制性股
待摊销费 各年度摊销费用（万元） 待摊销费 各年度摊销费用（万元）
响” 票数量 票数量
用（万元） 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 用（万元） 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
（万股） （万股）
1,123.50 3,228.47 406.92 2,140.58 555.13 125.85 1,114.00 3,201.17 403.48 2,122.48 550.43 124.78
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