证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2014-105


                  江苏润和软件股份有限公司

           第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事
会第十八次会议于2014年11月10日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，
会议通知及相关资料于2014年11月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全
体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认
真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行

申请综合授信提供担保的议案》。

    公司全资子公司捷科智诚因实际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司
总行营业部申请办理不超过5,000万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合授信，期限不超过1年。公司监事会一致同意公司为捷科智诚在中
国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的不超过人民币5,000万元综合授信
业务提供担保，担保方式为保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保
期限不超过1年，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署
相关法律文件。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公

司出售房产的议案》。

    根据南京市人民政府《关于进一步规范工业及科技研发用地管理的意见》 宁
政规字[2013]1 号）有关规定，与中国（南京）软件谷管委会意见，南京市国土
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资源局雨花台分局出具相关文件，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园
投资有限公司（以下简称“外包园公司”）将不超过总建筑面积 30%的房产分割
转让。
    为提升“润和国际软件外包研发总部基地”的潜在商业价值，促进公司产业
链上下游企业的全面合作，加速构造产业聚集效应，全资子公司外包园公司拟将
部分房产对外出售，出售房产总面积不超过总建筑面积的 30%，并按市场公允价
格出售。为确保房屋以市场公允价格出售，外包园公司将通过房屋资产评估以及
参考周边区域同类可比房屋售价等方式确定房屋的合理售价，由公司股东大会授
权外包园公司在上述可售总面积以内，根据市场行情并结合具体情况，办理上述
房产出售事宜并签署相关合同及文件。
    如房屋出售涉及关联交易的，关联交易事项应按照相关法律、法规以及《公
司章程》的规定另行通过公司董事会、股东大会等审批程序。
    公司后续将根据房产出售及合同签订情况，按月对外披露相关公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2014 年 11 月 10 日




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