证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2014-116


                  江苏润和软件股份有限公司

             第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事
会第十九次会议于2014年12月9日16:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议
通知及相关资料于2014年12月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监
事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席周庆先生主持，与会监事认真审
议，形成如下决议：

    审议通过《关于调整公司 2014 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量

的议案》。

    鉴于《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）》中的 12 位激励对象因离职或个人原因自愿放弃本次公司授予其的全部限

制性股票，公司董事会根据公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过《关于提

请股东大会授权董事会办理公司 2014 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

的授权，同意取消上述 12 人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，并对

2014 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整。调整后，公司本次

限制性股票激励计划的激励对象由 315 人调整为 303 人，授予的限制性股票数

量调整为不超过 1,209.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数

27,366.68 万股的 4.42%，其中首次授予股票数调整为 1,101.00 万股，占激励计

划草案摘要公告日公司股本总数的 4.02%，预留股份数不变。

    公司监事会对本次调整之后的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：

列入公司调整后的限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均为在公司任职

并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事（不含独立董事）、高级管
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理人员、中层管理人员及核心骨干员工；具备《公司法》等法律、法规和规范

性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开

谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被

中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理

办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2

号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和规范性文件规定的激励对

象条件，符合《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案

修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                                江苏润和软件股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                     2014 年 12 月 9 日




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