江苏润和软件股份有限公司独立董事
                   关于相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、

规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断

的原则， 对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表如下独立

意见：

    一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见

    公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司 2014 年
11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9
名增至 11 名。公司董事会提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满
时止。
    公司董事会对非独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候
选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职
的条件。
    综上，我们同意提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并
同意将《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》提交至公司 2015 年第
一次临时股东大会审议。

    二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

    公司独立董事张洪发先生因个人原因于 2014 年 10 月 31 日向董事会提交书
面辞职报告，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
同时，公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司 2014 年
11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9
名增至 11 名。公司董事会提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，任期自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任
期届满时止。
    公司董事会对独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。独立董事候选
人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规
范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任
职的条件。
    综上，我们同意提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，并同意将《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》提交至公司 2015
年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立

意见》之签字页）




独立董事签名：




     张洪发                 张顺颐                    杜宁宁




                                                 2015 年 1 月 14 日