证券代码：300339          证券简称：润和软件         公告编号：2015-001


                    江苏润和软件股份有限公司

         第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第二十五次会议于2015年1月14日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关资料于2015年1月9日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》。
    因公司业务发展需要，需变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修
订。公司董事会提请公司2015年第一次临时股东大会授权公司董事会办理相关工
商变更登记手续。
    《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站公告。
    本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司2014年11
月27日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由9名增至
11名。现公司董事会提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
自公司2015年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。非独
立董事候选人钟峻先生简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。
    本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
    公司独立董事张洪发先生因个人原因于 2014 年 10 月 31 日向董事会提交书
面辞职报告，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
同时，公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司 2014 年
11 月 27 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9
名增至 11 名。现公司董事会提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会
任期届满时止。独立董事候选人洪磊先生和骆威先生简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立
董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
    本议案将提交 2015 年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行选举。独
立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2015 年 1 月 30 召开 2015 年第一次临时股东大会，将上述第一、
二、三项议案进行审议表决。
    公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容请详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2015 年 1 月 14 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
   钟峻先生，1968 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任
IBM 中国有限公司大客户总监、高阳科技控股有限公司 COO、北京博信超信息
技术有限公司总经理、文思创新软件技术有限公司高级副总裁、北京元德和益投
资管理咨询有限责任公司董事总经理。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事。2014 年 6 月起至今任本公司高级副总裁。
   钟峻先生直接持有本公司股份 1,500,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四
十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


二、独立董事候选人简历
    1、洪磊先生，1970 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权,
曾担任南京会计师事务所项目经理、南京市注册会计师协会监管培训部主任等职。
现任江苏天宏华信会计师事务所副所长。
    洪磊先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    2、骆威先生，1982 年出生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永
久居留权。曾担任南京大学法学院团委副书记，现任南京大学校长办公室科长。
    骆威先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。