证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2015-009


                   江苏润和软件股份有限公司

        关于2014年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2015 年 1 月 26 日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）向公司
董事会提交了公司 2014 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

    1、根据公司 2014 年实际经营及盈利状况，结合公司未来业务发展情况，为
回报股东，与所有股东共享公司经营成果，提议公司 2014 年度利润分配预案为：
以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 284,616,774 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 28,461,677.40 元。

    2、公司控股股东润和投资承诺在公司股东大会开会审议上述 2014 年度利润
分配预案时投赞成票。

    公司董事会接到控股股东润和投资提交的关于公司 2014 年度利润分配预案
的提议及承诺后，及时召集周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、黄维江和朱祖龙 6
名董事对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以
上。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东润和投资提议的 2014
年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公
司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 6 名董事均书面承诺在公司
董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

    本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案仅为公司控股股东润和投资做出的提议，尚须经公司董事
会和 2014 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2015 年 1 月 27 日