证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2015-013


                  江苏润和软件股份有限公司

           2015年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大
会会议通知已于 2015 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015 年 1 月 30 日（星期五）
下午 15:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 1 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2015 年 1 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 30 日下午 15:00 的任
意时间。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份
数为 119,505,333 股，占公司有表决权股份总数的 41.9882%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为 119,493,033 股，占公
司有表决权股份总数的 41.9838%；通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权
的股份数为 12,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。参加会议的单独
或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的
股份数为 13,888,300 股，占公司有表决权股份总数的 4.8796%。

    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师、非独立董事候选人和独立董事
候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    本次股东大会以审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
    表决结果：同意 119,505,333 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：同意
13,888,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 11.6215%；反对
0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    本议案以特别决议通过，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通
过。

       二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    本议案选举钟峻先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起至公司第四届董事会届满时止。本议案关联股东钟峻先生回避表决。
    表决结果：同意 118,005,333 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其 中 ，单独或合计持有 公 司 5% 以下股份 的中小股东 表决情况： 同意
12,388,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 10.4981%；反对
0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

       三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

       本议案以累积投票方式选举洪磊先生、骆威为公司第四届董事会独立董事。
洪磊先生和骆威先生独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异
议，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
       1. 《关于选举洪磊先生为公司第四届独立董事的议案》
       表决结果：同意票数 119,493,034 票，同意票数占出席会议股东所持有表决


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权股份总数的 99.9897%。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意票数
13,876,001 票，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 11.6112%。
    2. 《关于选举骆威先生为公司第四届独立董事的议案》
    表决结果：同意票数 119,493,034 票，同意票数占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 99.9897%。
    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意票数
13,876,001 票，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 11.6112%。


    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2015 年 1 月 30 日




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