证券代码：300339             证券简称：润和软件         公告编号：2015-018


                    江苏润和软件股份有限公司

            关于全资子公司投资设立子公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、对外投资情况概述

       1. 对外投资的基本情况：北京润和汇智信息技术有限公司（以下简称“北
京润和”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）
的全资子公司。北京润和拟以自有资金500万元人民币在深圳设立子公司。
    2. 审议投资议案的表决情况：2015年2月16日第四届董事会第二十六次会议
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意北京润和汇智信息技术
有限公司投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
       3. 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资标的的基本情况
       1. 名称：深圳润和汇智信息技术有限公司（暂定名）
       2. 法定代表人姓名：钟峻
       3. 注册资本：500万元人民币
       4. 公司类型：有限责任公司
       5. 经营范围：计算机、通信、计算机系统工程和计算机网络技术专业领域
内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬
件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，建筑智能化建设工程设计
与施工，从事货物进出口及技术进出口的业务。
   6. 北京润和以自有资金500万元人民币现金投资，持有深圳子公司100%的股
权。
   上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。
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    三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
    1. 对外投资的目的
    鉴于华南地区软件外包市场容量大、客户不断增加，为抓住行业发展机遇，
促进整体战略发展，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司全资子公司
北京润和拟在深圳投资设立子公司。
    2. 对外投资存在的风险
    本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公
司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
    3. 对外投资对公司的影响
    北京润和的深圳子公司成立后，将充分利用所在区域的技术优势、市场优势，
进一步提高产品研发能力，扩大销售规模，提高盈利能力，增强市场竞争力，促
进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。
    本次投资由北京润和自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。


    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2015 年 2 月 16 日




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