证券代码：300339        证券简称：润和软件         公告编号：2015-017


                    江苏润和软件股份有限公司

         第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事
会第二十六次会议于2015年2月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关资料于2015年2月13日以电话、邮件、专人送达等
方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实
际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法
规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于同意北京润和汇智信息技术有限公司投资设立子公
司的议案》。
    鉴于华南地区软件外包市场容量大、客户不断增加，为抓住行业发展机遇，
促进整体战略发展，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司全资子公司
北京润和汇智信息技术有限公司拟以自有资金500万元人民币在深圳投资设立子
公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
    公司董事会拟补选洪磊先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提
名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
    补选后的董事会专门委员会成员名单如下：
    1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、马玉峰先生、张顺颐先生，其中
主任委员由董事长周红卫先生担任。

                                   1
   2、董事会审计委员会成员：洪磊先生、杜宁宁先生、黄维江先生，其中主
任委员由洪磊先生担任。
    3、董事会提名委员会成员：张顺颐先生、洪磊先生、孙强先生，其中主任
委员由张顺颐先生担任。
    4、董事会薪酬与考核委员会成员：杜宁宁先生、洪磊先生、姚宁先生，其
中主任委员由杜宁宁先生担任。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 2 月 16 日




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