证券代码：300339          证券简称：润和软件         公告编号：2015-034


                   江苏润和软件股份有限公司

                   关于选举副董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 3
月 25 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四
届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举姚宁先生为第四届董事会副董事长，
任期自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。姚宁先生同时担任公司首席运营官（COO）。个人简历如下：
    姚宁先生，1968 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担
任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理、开发部部长，宏图东方信息系
统有限公司副总经理等。2006 年 6 月至今任公司董事、高级副总裁，负责公司
主营技术和项目实施工作。姚宁先生曾参与领导苏州市委市政府园区骨干网系统
集成项目、江苏省委办公厅办公自动化系统集成项目、日本 DOCOMO 公司的核
心无线电运营管理系统开发项目等多个项目。
    姚宁先生系公司实际控制人之一，与公司董事长兼总裁周红卫先生为一致行
动人。姚宁先生直接持有公司 4.85%的股份，并通过与其一致行动人周红卫先生
共同控制的江苏润和投资科技集团有限公司合计控制公司 37.11% 表决权的股
份。除上述情形外，姚宁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
    公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。



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特此公告！


                 江苏润和软件股份有限公司
                          董 事 会
                       2015 年 3 月 25 日




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