证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-044
江苏润和软件股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会会议通
知已于 2015 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015 年 4 月 16 日（星期四）下午 15:00
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 4 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时
间为 2015 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份
数为 118,660,033 股，占公司有表决权股份总数的 41.6912%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为 118,653,033 股，占公
司有表决权股份总数的 41.6887%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权
的股份数为 7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 5 人，代表有表决权的
股份数为 717,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2519%。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
3、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
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4、审议通过《2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
5、审议通过《2014 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0%。
6、审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
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0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
本议案以特别决议通过，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 118,656,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0034%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 713,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.6009%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%；弃权 4,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0034%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 16 日
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