江苏润和软件股份有限公司独立董事
         关于第四届董事会第二十八次会议相关事项
                          的事前认可意见



    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）拟通过发行

股份及支付现金的方式购买宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投

成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企业（有限

合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理有限公

司及苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合
计持有的北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”或“标的公

司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并向西藏瑞华投资发展有限公司、曹

荣、黄学军、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“认购方”）发行

股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为

公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第二十

八次会议审议的相关议案材料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：

    1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、
法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害

中小股东的利益，不会形成同业竞争。

    2、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提

升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公

司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
    3、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方及认购方均不属于

公司的关联方，因此本次交易不构成关联交易。

    综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

   （以下无正文）
   （此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于第四届董事

  会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签名：




   张顺颐                    杜宁宁                    洪   磊




    骆   威




                                                 2015 年 4 月 21 日