证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2015-054

                   江苏润和软件股份有限公司

           关于投资设立香港全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资情况概述

    1、对外投资的基本情况：江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金300万元港币在香港投资设立全资子公司。
    2、审议投资议案的表决情况：2015年4月22日第四届董事会第二十九次会议
以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立香港全资子公
司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股
东大会审议。
   3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况

    1、名称：香港润和信息技术投资有限公司（暂定名）
      英文名称：HongKong Hoperun Information Technology Investment Co., Ltd,
   3、注册资本：300万元港币
    4、公司类型：有限责任公司
    5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金
换汇，作为对香港公司投资的资金来源，持有香港子公司100%的股权。
   6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设
备、通讯设备；对外投资。
   上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
    三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

   1、 对外投资设立子公司的目的

    根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立有利于促
进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展国
际业务，加快公司的国际化进程；有利于引进国外先进技术，促进国内外资本运
作，提高企业竞争力。
   2、 对外投资设立子公司存在的风险

   香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，公司需进一步了解
和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，避免香港子公司的运营风险，保证香港子
公司依照香港法律合法合规运营。
   3、 对外投资设立子公司对公司的影响

    本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2015年4月22日