证券代码：300339         证券简称：润和软件           公告编号：2015-050


                    江苏润和软件股份有限公司

         第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
二十九次会议于2015年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知及相关资料于2015年4月10日以电话、邮件、专人送达等方式
发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出
席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员
列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《2015年第一季度报告全文》。
    经审议，公司董事会认为：公司《2015年第一季度报告全文》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2015年第一季度报告全文》具体内容请详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。《2015年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券日报》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于公司投资设立香港全资子公司的议案》。
    根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司拟以自有资金300万元
港币在香港投资设立全资子公司。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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    三、审议通过了《关于同意全资子公司签订精装修工程施工合同的议案》。
    为提升润和国际软件外包研发总部基地的潜在商业价值，吸引公司产业链上
下游企业从而加速构造产业聚集效应，公司董事会同意全资子公司江苏润和南京
软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）对润和国际软件外包研发
总部基地进行精装修，并授权外包园公司在精装修工程总金额不超过1.2亿元人
民币的范围内办理上述事宜并签订精装修工程施工合同等文件，授权期限自本次
董事会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告！




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2015 年 4 月 22 日




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