证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2015-064


                  江苏润和软件股份有限公司

           2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会会议通知已于 2015 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2015 年 5 月 8 日（星期五）
下午 15:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为 2015 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意
时间。

    本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份
数为 127,558,033 股，占公司有表决权股份总数的 44.8175%。其中，参加现场会
议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为 127,558,033 股，占公
司有表决权股份总数的 44.8175%；通过网络投票的股东共 0 名，代表有表决权
的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。参加会议的除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为
                                      1
8,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.8512%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案 1
至议案 14 以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权的三分之二以上同意通过；议案 15 以普通决议形式表决，由出席会议的股东
及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如下：

   一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》。
    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    二、逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
议案》。

    2.1 发行股份及支付现金购买资产

    2.1.1 交易价格

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.2 支付方式

                                     2
    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.3 现金支付安排

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.4 发行股票的种类及面值

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.5 发行对象及发行方式

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
                                   3
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.6 定价依据及发行价格

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.7 发行数量

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.8 上市地点

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。


                                   4
    2.1.9 股份锁定期

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.10 期间损益

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.11 润和软件滚存未分配利润的归属

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.1.12 决议有效期

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；


                                   5
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2 发行股份募集配套资金

    2.2.1 发行股票的种类及面值

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.2 发行方式

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.3 定价依据及发行价格

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代

                                   6
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.4 发行数量

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.5 上市地点

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.6 股份锁定期

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。


                                   7
    2.2.7 募集配套资金用途

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.8 润和软件滚存未分配利润的归属

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    2.2.9 决议有效期

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    三、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条第二款规定的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表


                                   8
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    四、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    五、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    六、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权
投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、
宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限
合伙）、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限
合伙）发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。


                                   9
    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    七、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    八、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与西藏瑞华投资
发展有限公司之股份认购协议>的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    九、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与曹荣之股份认
购协议>的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

                                  10
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与黄学军之股份
认购协议>的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十一、审议通过《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与南京泰瑞投
资管理中心（有限合伙）之股份认购协议>的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十二、审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；

                                  11
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回
购与注销事宜的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    十五、审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 127,558,033 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 8,115,000 股，占出席会议股东及股东代

                                  12
理人所持有效表决权的 6.3618%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2015 年 5 月 8 日




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