证券代码：300339         证券简称：润和软件           公告编号：2015-062

                    江苏润和软件股份有限公司

           第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事

会第三十次会议于 2015 年 5 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开，会议通知及相关资料于 2015 年 5 月 4 日以电话、邮件、专人送达

等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级

管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序

合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：

    审议通过《关于公司转让持有的江苏中晟智源科技产业有限公司股权的议

案》。

    江苏润和软件股份有限公司参股的江苏中晟智源科技产业有限公司（以下
简称“中晟智源”），注册资本 13,000 万元，公司持有中晟智源 23.08%的股权。
公司拟将持有中晟智源 23.08%的股权以 24,867,123.29 元的价格转让给江苏海
鑫投资有限公司。转让后，公司将不再持有中晟智源的股权。独立董事对本次
交易发表了一致同意的独立意见。
    上述具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！


                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2015 年 5 月 8 日