证券代码：300339         证券简称：润和软件           公告编号：2015-082


                    江苏润和软件股份有限公司

         第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事

会第三十一次会议于 2015 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2015 年 7 月 10 日以电话、邮件、专

人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董

事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司

监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集

和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。

    公司因并购北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）的资

金需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行申请并购贷款人民币 4.5

亿元，融资期限 5 年。公司完成收购联创智融的重大资产重组事项后，将以公

司持有的联创智融 100%的股权作为上述贷款的质押担保。同时，公司授权董事

长或其指定的授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。

    本议案须提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司提供全程全额连带责任保证，

并追加公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司房地产第二顺位

抵押，融资期限 5 年。


    二、审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
   公司将于2015年7月31日召开2015年第三次临时股东大会，并将上述第一项

议案提交股东大会审议。

   表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2015 年 7 月 15 日