科恒股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编码:2019-024
江门市科恒实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2019年4月11日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2
019年4月25日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场方式召开。
会议应到董事9人,实到9人,本次会议由公司董事长万国江先生主持,监事和高级
管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议:
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事吉争雄、周林彬和尹荔松分别向董事会递交了《2018年度独立董
事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。上述内容详见公司《2018年年
度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”部分和《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司《2018年年度报告全文及摘
要》详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。《公司2018年度财务决算报告》详
见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公
司股东的净利润57,908,261.24元,母公司实现净利润3,061,162.74元。董事会拟定
的2018年度利润分配预案为:拟以截止2018年12月31日的总股本212,144,720股为基
数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计派发现金股利21,2
14,472.00元详见《关于2018年度利润分配预案的公告》。
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对此项议案发表同
意的独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年担任公司的审计机构。在担任
公司审计机构期间尽职、尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计
师事务所的职业道德规范,客观、公正的发表独立意见。经公司独立董事事前认可,
同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,公司独立董事对该议案发表了同
意的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.
com.cn)。
8、审议通过《2018年度审计报告》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度公司的财务状况进行了审计并
出具了《审计报告》,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有
重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现
金流量。《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
公司董事、监事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》执行,即:独立董
事津贴为每人每年人民币10万元;董事长津贴为每年人民币6万元;非独立董事津贴
为每人每年人民币4万元;监事会主席津贴为每年人民币3万元;其他监事津贴为每
人每年人民币2万元。
2018年高级管理人员薪酬为:总经理左海波34.52万元;副总经理吴建华28.84
万元;财务总监李树生26.84万元;董事会秘书唐秀雷25.08万元。
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对此项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.
com.cn)。
11、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
公司于2016年完成对浩能科技的并购重组事项,业绩承诺期限为2016-2018年
度,具体完成情况及业绩奖励情况详见《关于浩能科技业绩承诺实现情况的公告》。
审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独立
意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
12、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
基于公司全资子公司浩能科技及英德能源业务发展需要,同意分别为浩能科技、
英德能源向相关银行申请的不超过 50,000 万元、不超过 20,000 万元银行综合授信
(包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、
保函等)等融资行为提供连带责任担保,合计担保金额不超过 70,000 万元,担保期
限为 1 年。详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见
详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步加强公司规范化治理,提升综合运营水平及效率,结合公司实际情况
及未来发展规划,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会对公司组织架
构进行调整,详见《关于调整公司组织架构的公告》
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规,结合公司的现实情况和发展需要,经董事会研究决定修订《公
司章程》,修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网(http//www.c
ninofo.com.cn)。
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。本
议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规及《公司章程》的修订,经董事会研究决定修订《公司股东大
会议事规则》,修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http//www.c
ninofo.com.cn)。
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案
根据有关部门最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指
引》等相关法律法规及《公司章程》的修订,经董事会研究决定修订《公司董事会
议事规则》,修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http//www.cnino
fo.com.cn)。
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
18、审议通过《关于制定公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》
公司编制了《公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》,具体内容详巨潮
资讯网(http//www.cninofo.com.cn)
审议结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。本
议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
19、审议通过《2019年第一季度报告》
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
20、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月20日下午2:30在公司会议室召开2018年年度股东大
会。《2018年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)。
审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2019年4月25日