证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-029
江门市科恒实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019 年 4 月 25 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》。基于公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）
及英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德能源”）业务发展需要，同
意分别为浩能科技、英德能源向相关银行申请的不超过 50,000 万元、不超过
20,000 万元银行综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴
现、贸易融资、信用证授信、保函等）等融资行为提供连带责任担保，合计担保
金额不超过 70,000 万元，担保期限为 1 年。以上相关担保事项以正式签署的担
保协议为准。同时，授权公司董事长或在担保额度内办理相关业务，代表公司办
理相关手续、签署相关法律文件等。
本次担保金额占公司 2018 年经审计净资产的 48.59%，根据《公司章程》、
《对外担保管理办法》等规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚
需提交股东大会特别决议审议。
二、被担保人基本情况
（一） 深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：（自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：914403007787833256
3、住所：深圳市坪山新区坑梓办事处人民中路 31 号 12-B101、201
4、法定代表人：程建军
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2005 年 8 月 23 日
7、营业期限：2005 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 23 日
8、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机
械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。^研发、生产、销售锂
离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光
电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
9、主要财务数据：
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,324,644,412.99 1,027,379,578.59
负债总额 1,062,285,886.00 826,490,707.65
净资产 262,358,526.99 200,888,870.94
项目 2018 年 1-12 月（经审计） 2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入 635,193,208.52 725,262,456.47
利润总额 66,746,704.63 87,249,865.47
净利润 60,712,136.92 77,696,512.83
（二） 英德市科恒新能源科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E
3、住所：英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道 1 号
4、法定代表人：万国江
5、注册资本：10,000 万元
6、成立日期：2016 年 10 月 17 日
7、营业期限：长期
8、经营范围：锂电材料等储能材料的研发、生产和销售；生产、销售化工
原料及化工产品；货物、技术进出口服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
9、主要财务数据：
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 336,110,330.52 205,983,949.11
负债总额 248,663,757.31 142,391,888.68
净资产 87,446,573.21 63,592,060.43
项目 2018 年 1-12 月（经审计） 2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入 478,637,347.03 94,486,645.30
利润总额 -10,099,938.75 -9,457,328.77
净利润 -5,509,805.22 -7,042,734.72
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年（实际期限以合同为准）
3、担保金额：合计综合授信不超过人民币 70,000 万元。其中浩能科技不超
过 50,000 万元，英德能源不超过 20,000 万元。
四、董事会意见
此次担保是公司董事会是在对浩能科技、英德能源的资产质量、偿债能力和
未来发展前景等方面进行了综合分析的基础上，经过审慎研究后作出的决定。此
次担保将有利于支持浩能科技、英德能源的业务发展。浩能科技、英德能源为公
司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保事
项不存在反担保的情况。本此担保不存在侵害中小股东利益的行为。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司为浩能科技、英德能源提供担保事项进行了审慎核查，
认为：公司本次担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制，浩能科技、英德能源经营状况及信用状况良好，财务风险处于
可控制范围内。本次担保有利于满足全资子公司日常生产经营中的资金需求，支
持其业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害中小股东利益的行为。该项
担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。鉴于此，我们同意为浩能科技、英
德能源合计不超过 7 亿元的融资提供担保并提交公司股东大会审议。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为50,000万元，为公司对浩能科
技的银行借款担保，占公司最近一期经审计净资产（2018年末）的34.7%。
本次担保生效后，公司累计对外担保总额为70,000万元人民币，占公司最近
一期经审计净资产的48.58%。 截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
本次担保事项首次披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。
八、备查文件
1、《第四届董事会第二十四会议决议》
2、《第四届监事会第十六次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
