证券代码：300340           证券简称：科恒股份         公告编码：2019-036


                    江门市科恒实业股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2019年5月20日（星期三）下午2:30
    网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年5月20日15:00 至2019年
5月20日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长万国江
    6、表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
       7、股权登记日：2019年5月14日（星期二）
       8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等相关规定。

       二、会议出席情况
       1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司
股份数52,307,883股，占公司股份总数的24.6567%。其中：现场出席本次股东大会
的股东及股东代表共5人，代表公司股份数52,307,883股，占公司股份总数的
24.6567%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共0人，代表公司股份数
0股，占公司股份总数的0%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表公司股份数
114,120股，占公司股份总数的0.0538%
       2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列
席了本次会议。

       三、提案审议和表决情况
       本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
       1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
       表决情况：
       同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
       中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
    3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    7、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    8、审议通过《关于浩能科技业绩承诺实现情况的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    10、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    11、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    12、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。
    13、审议通过《关于制定公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
    表决情况：
    同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100%；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    根据表决结果，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件
    1、江门市科恒实业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告！




                                         江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                        2019年5月20日