证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-060
江门市科恒实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会
议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长万国江
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2023年5月12日（星期五）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表公
司股份数37,208,852股，占公司股份总数的17.4220%。其中：现场出席本次股东大
会的股东及股东代表共4人，代表公司股份数33,454,152股，占公司股份总数的
15.6640%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共9人，代表公司股份数
3,754,700股，占公司股份总数的1.7580%；中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代
表公司股份数3,796,200股，占公司股份总数的1.7775%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
6、审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
7、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
表决情况：
同意3,823,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.3633%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.6367%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
本议案为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。且涉及关联事项，关联股东万国江、唐芬、株洲高科集团有限公司回避
表决。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：
同意37,184,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9342%；反对24,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0658%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%；
其中，中小股东表决情况：同意3,771,700股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的99.3546%；反对24,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的0.6454%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所李冰清律师、杨欣律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本次股
东大会决议均合法、有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2023年5月19日
