股票简称：麦克奥迪           股票代码：300341         公告编号：2021-011


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年02月10日以邮件方式发出。本次会议
于2021年02月18日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈培堃主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    监事会对《公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予
日）》认真审核后，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司
2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修
订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》以及《公司2020年限
制性股票激励计划》规定的激励对象条件。首次授予激励对象不存在最近12个月
内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且本次授予事项符合公
司2021年第二次临时股东大会的授权。
    监事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，同意以
2021年02月18日为授予日，向82名首次授予激励对象授予1,880万股第二类限制
性股票。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                     2021 年 02 月 19 日