证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪       公告编号：2021-010


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年02月10日以邮件方式发出。本次会议
于2021年02月18日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加
董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本
次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5
号—股权激励》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次
授予条件已成就，同意以2021年2月18日为授予日，向82名首次授予激励对象授
予1,880万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对此发表了同意意见。
    具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网上刊登的《关于向公司2020年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》以及《独立董事关于第四届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事陈沛欣、Hollis Li已回避表决。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

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麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                     2021 年 02 月 19 日




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