证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪       公告编号：2021-060


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               关于全资子公司拟对外投资在三明

                        设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据公司生产的整体安排，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司下设的三
明公司原有产能已无法满足订单增加的需要，同时现有的厂区格局并不利于规模
化生产的需要通行，经公司管理层的慎重考虑，全资子公司麦克奥迪实业集团有
限公司（以下简称“麦迪实业”）拟在三明出资设立“麦克奥迪(三明)科学仪器
有限公司”（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明仪器公司”）。
三明仪器公司注册资本为 1,400 万元，麦迪实业以现金出资 1,400 万元，占三明
仪器公司 100%的股份。
    2、投资行为所必需的审批程序
    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司
董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪实业对外投资设立
三明仪器公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明仪器公司的
设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


     二、拟设立三明仪器公司基本情况
     1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪实业本次
              对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
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               产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     2、拟设立三明仪器公司基本情况
     公司名称：麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司（具体名称以公司登记机关
               核准名称为准）
     注册资本：1400 万元
     公司类型：有限责任公司
     公司住所：福建省三明市
     经营范围：光学仪器制造生产光学显微镜整机、部件和零件及其他仪器。
               仪器整机、部件和零件（依法需经批准的项目，经相关部门批
               准后方可开展经营活动）
     3、投资方出资额、出资比例：

         股东姓名/名称          认缴出资额(万元)    持股比例
             麦迪实业               1400.00           100%


    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、本次投资的目的和影响
    1）三明是公司一个非常重要的光学仪器显微镜整机的制造基地，通过本次
调整可以优化三明的制造生产基地，改善三明生产基地的生产布局，有利于提升
生产效率。
    2) 三明毗邻厦门，本次投资仅仅是将原的厂房搬迁至新的产业园区，该新
厂址位置临近高速公路，更加便利的交通将更有效为厦门光学制造总部服务。三
明地区较多的技工学校，这有利于未来给三明基地稳定的技术工人，稳定性也可
缓解厦门总部对于技术工人的需求。
    3）随着厦门总部产品的升级，厦门制造基地的部分产品有需要转移，三明
会成为一个非常有效的补充和备份基地。
    2、设立合资公司的风险
    1）公司搬迁至三明市梅列经开区，搬迁后原有员工存在不稳定性，将会存
在部份员工流失的问题风险；
    2）本次搬迁需要外租厂房，新的厂房需要增加员工通勤费用，原自有厂房

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出租收入具有不确定性，并且将产生相关的维护管理等相关费用，成本不能有效
消化将会影响公司利润；
    3）本次投资完成搬迁后，三明产量将会随着增加，产能增加对于管理需要
将提出更高的要求，需保证管理能力匹配，否则将会存在管理风险。


    四、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                 2021 年 07 月 20 日




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