证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪        公告编号：2022-048


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月14日以邮件方式发出。
本次会议于2022年10月21日在公司以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，
实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席韩勇先生主持。


    二、议案审议情况
    （一）审议通过关于公司《2022年第三季度报告全文》的议案
    公司监事会对公司董事会编制完成的公司《2022年第三季度报告全文》进
行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
    1、   公司《2022年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律法
规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、   公司《2022年第三季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司
2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；
    3、   在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2022年第三季度报
告全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决
通过了《2022年第三季度报告全文》。
    （二）审议通过关于续聘2022年度审计机构的议案
   经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及
《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年。
   基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决
通过了关于续聘2022年度审计机构的议案。


    三、备查文件
   1、第四届监事会第二十一次会议
   特此公告。




                               麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 25 日