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公司公告

联创互联:独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见2019-04-27  

						                   山东联创互联网传媒股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第四十五次会议

                          相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网
传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司”)等法律、法规的有关规定,我们作
为公司的独立董事对公司第三届董事会第四十五次会议的相关议案,发表如下独
立意见:

        一、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

    经核查:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,能够
满足公司 2019 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,
且信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司 2018 年度财务报告审
计服务过程中,坚持独立审计原则,较好的履行了双方所规定的责任和义务,保
证了公司各项工作的顺利开展。公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,未损害公司及公司股东的利
益。

    我们一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构。

       二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

    经核查:公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

       三、关于公司对外担保的专项说明和独立意见

    经核查:公司 2018 年度为上海鏊投网络科技告有限公司向招商银行股份有
限公司上海宜山支行办理总金额不超过人民币 3000 万元的综合授信、流动资金
贷款事项提供担保,期限一年。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

    四、关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

    经核查:公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际
情况,没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中
小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将 2018 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

    五、关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

    经核查:该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经
营之需要,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。
公司董事会在审议日常关联交易相关议案时,关联董事已回避表决,董事会的审
议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司 2018 年度
日常关联交易预计。

    六、关于会计政策变更的议案

    经核查,公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使
公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关
规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、
更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司本次会计政策的
变更。

    七、关于本次计提资产减值准备的独立意见

    经核查:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准
则》等相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准
备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,合法有效。综上,独立董事同意本次计提资产减值准备。

    八、关于本次计提商誉减值准备的独立意见
    经核查:公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准
则》等相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准
备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,合法有效。综上,独立董事同意本次计提商誉减值准备。




                                         独立董事:王德建   王娟   王新

                                                      2019 年 4 月 27 日